男子两天流水超百万，民警一查：果然……

2023-08-28 11:06:58 来源：光明网

记者：徐冉/ 通讯员：贾刚刚

【资料图】

男子没有生意往来

但是短短两天内

银行卡的流水却超过百万元

这一反常的现象

引起了民警的注意

8月15日上午

杭州余杭良渚新城派出所反诈专班

接到一条预警线索

辖区男子汪某名下的银行卡

向“可疑”账户多次转账

有被电信网络诈骗的风险

专班队员立即通过电话联系汪某

同时民警赶到汪某家中

开展见面反诈劝阻宣防工作

当民警要核查

汪某的银行转账记录时

汪某却显得比较紧张

开始闪烁其词，不愿配合

经过民警耐心宣讲

汪某才同意将手机交出

民警经过仔细查看

发现汪某名下的银行卡

近两年来都没有流水记录

可近两日

银行卡流水高达却120余万

在民警的询问下

汪某承认称其将银行卡租借给他人

用来转移诈骗所得的钱款

随后民警将汪某传唤至所内进行调查

经过调查

汪某交代其前段时间

认识了一名叫“房某”的男子

“房某”让汪某

提供一张高额度的银行卡

交给其使用刷流水

并承诺如有1万元的流水

会付其70元的报酬

银行卡及密码则由“房某”控制

汪某清楚租借“房某”银行卡

是用于转移诈骗钱款

但在可观的报酬面前

汪某还是没能经得起诱惑

银行卡租借后

两天内流水进出高达120余万

汪某也从中分得好处费4000余元

目前，余杭警方根据

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

已对汪某作出行政处罚

案件正在进一步深挖中

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关键词：

男子两天流水超百万，民警一查：果然……

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