上海检方对“套路贷”重拳出击 一审获罪 82人被判十年以上有期徒刑

近日，上海市人民检察院(以下简称为：“上海检察院”)召开了“上海检察机关打击惩治'套路贷'犯罪”新闻发布会，会上通报了2018年以来上海检察机关打击惩治“套路贷”犯罪整体工作情况。

根据通报，多起“套路贷”犯罪得到有效打击，上海检察院也从多方面发挥职能，将打击惩治“套路贷”犯罪作为扫黑除恶专项斗争的重要部分，遏制“套路贷”犯罪势头。

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上海严打“套路贷” 373人获一审有罪判决

上海检察院通报，2018年1月至2019年12月，上海市检察机关批准(决定)逮捕“套路贷”犯罪案件432件879人;对260件653人提起公诉，其中373人已获一审有罪判决，82人被判处十年以上有期徒刑，最高判处罚金500万元。

据了解，自2019年7月打击惩治“套路贷”专项行动以来，检察机关共批准逮捕266件562人，占2018年1月以来总逮捕件数的61.57%、总逮捕人数的63.94%;提起公诉129件326人，占2018年1月以来总起诉件数的49.62%、总起诉人数的49.92%。

据介绍，“套路贷”案件的发案量在上海存在区域不平衡现象，市内各区均有“套路贷”案发，但发案量存在区域差距。发案量前三位的是闵行、普陀、浦东，三个区发案量占全市发案总量的43.75%。涉及罪名以诈骗罪为主，以批准逮捕案件为例，共857人涉嫌诈骗罪，占全部涉嫌案由的97.49%，同时伴有敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、提供虚假证明文件、掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪。

此外，“套路贷”的认罪认罚从宽制度适用率相对较低。2018年1月以来共对119名“套路贷”犯罪嫌疑人适用认罪认罚从宽制度提起公诉，占起诉总人数的18.22%。这与“套路贷”案件案情复杂、犯罪嫌疑人辩解多、不认罪比例高有较大关系。

且针对患者、在校学生等特殊群体实施诈骗，利用购车过程中支付定金、提车等环节时间差实施诈骗，以及借款人与小贷公司勾结骗取出借人钱款等新型“套路”模式也有出现。此前，《每日经济新闻》也曾报道，有公司针对求职者、应届毕业生发放“培训贷”，年化率竟高达16%。

上海检察院从五方面加强法律监督 防漏纠错

近年来，“套路贷”犯罪猖獗，严重侵害群众利益，扰乱金融市场秩序，妨害司法公正，人民群众反响强烈。上海检察机关表示，已将打击惩治“套路贷”犯罪作为扫黑除恶专项斗争的重要部分，坚决遏制“套路贷”犯罪势头。

在打击“套路贷”的进程中，上海检察院还与公安、法院共同制定《关于本市办理“套路贷”刑事案件的工作意见》，作为办理“套路贷”案件的指引，召开专题调研，完善“套路贷”黑恶势力犯罪司法办案标准。

据了解，上海检察院还从三个方面对“套路贷”案件进行严格审查，包括：对重大疑难复杂案件坚持提前介入，积极引导侦查人员收集固定证据;

坚持跟踪督促，与公安机关建立通报反馈机制，对“套路贷”存疑不捕案件未重新报捕的，承办检察官督促落实补充侦查意见，适时提出催办意见;

坚持自行补充侦查。对经退回补充侦查仍然达不到起诉要求的案件，积极开展自行补充侦查。

从法律监督方面，上海检察院从5个方面加大力度：其一为：追捕追诉力度。数据显示，2018年以来追捕追诉到案的“套路贷”犯罪嫌疑人47人，对21名“套路贷”犯罪嫌疑人审查后增加遗漏犯罪事实。

其二为：加大立案监督力度。专人负责“套路贷”监督线索审查，深入调查核实，对立而不侦、久侦不结的案件，跟踪监督，确保一查到底。2018年以来，共监督立案10件31人。

其三为：加大审判监督力度。对诉判不一的“套路贷”犯罪案件，逐案分析，对于确有错误的裁判，依法提出抗诉。2018年以来，对3件量刑畸轻的“套路贷”案件提出抗诉或再审检察建议，其中2件已获改判。

其四为：加大刑民监督衔接力度。针对“套路贷”违法犯罪中往往涉及虚假诉讼的情况，将相关线索移送民事检察部门审查，确有错误的，制发再审检察建议，予以督促纠正。

其五为：加大内部监督力度。对2018年1月至2019年6月期间办理的不捕不诉“套路贷”案件全面自查，对13件有继续补充侦查可能的案件提出详细补查意见，经补充侦查有2人已重报逮捕。