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泉州银行被罚426.5万，因涉诈账户管理不到位等

2023-08-17 03:18:35 来源：环球网
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(资料图)

【环球网财经讯】日前，据中国人民银行福州中心支行披露的行政处罚信息公示表，因涉及14类违法行为，泉州银行被警告，并处罚款426.5万元。

福银罚决字〔2023〕46号显示，泉州银行涉及违法行为类型包括，一是未按规定报送统计报表；二是开立个人银行结算账户未按规定备案；三是涉诈账户管理不到位；四是未按规定建立反假内部管理制度和操作规范；五是相关人员不具备反假专业能力；六是未按规定解缴假币；七是占压财政存款或者资金；八是向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；九是未按照规定对异议信息进行标注；十是未按规定履行客户身份识别义务；十一是未按规定报告大额交易或可疑交易报告；十二是存在虚假或引人误解的营销宣传；十三是违反消费者金融信息保护规定；十四是违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。

同时被罚的还有时任泉州银行股份有限公司副行长等五名相关责任人，其中一名责任人被警告。

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