卫宁健康: 关于2021年股权激励计划相关事项调整的公告

证券代码：300253   证券简称：卫宁健康      公告编号：2023-073

(资料图片仅供参考)

         卫宁健康科技集团股份有限公司

     关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 8 月 16 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于

下：

  一、2021 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票

激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性

股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董

事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对本激励计划

发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了

核查意见。

年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 26 日。在公示期内，公司监事会未收到

与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2021 年 3 月 27 披露

了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意

见及公示情况说明》。

审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘

要>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核办

法>的议案》等议案。同日，公司对外披露了《关于 2021 年限制性股

票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报

告》。

五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021

年限制性股票的议案》，同意向 1,581 名激励对象首次授予 7,270.19

万股限制性股票，授予日为 2021 年 4 月 28 日。独立董事对授予事项

发表了同意的独立意见。

届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划相关

事项调整的议案》，鉴于公司实施 2020 年度权益分派方案，同意 2021

年股权激励计划限制性股票首次授予价格由 13.95 元/股调整为

第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未

归属的限制性股票的议案》，鉴于 2021 年股权激励计划首次授予 116

名激励对象个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司同意作废其

已获授但尚未归属的第二类限制性股票 1,861,900 股，激励对象由

第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予

部分限制性股票的议案》，同意以 2021 年 11 月 10 日为授予日，向

符合条件的 199 名激励对象预留授予 492.26 万股第二类限制性股票。

独立董事对授予事项发表了同意的独立意见。监事会对预留部分限制

性股票授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。

第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未

归属的限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首

次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于 2021 年股权

激励计划首次授予 82 名激励对象个人原因离职，不再具备激励对象

资格，同意作废其已获授尚未归属的第二类限制性股票 3,433,600

股，激励对象由 1,465 名调整为 1,383 名；首次授予的 114 名激励对

象在第一个归属期个人绩效考核未达标，同意作废不符合归属条件的

第二类限制性股票 2,199,330 股。鉴于公司 2021 年限制性股票激励

计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，本次可归属的限制性

股票数量为 30,230,870 股，同意公司按照股权激励计划相关规定为

符合条件的 1,339 名激励对象办理归属相关事宜。

和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激

励计划相关事项调整的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限

制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部

分第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于实施 2021 年权益分派

方案（每 10 股派发现金 0.2 元）,同意预留授予限制性股票授予价格

由 11.97 元/股调整为 11.95 元/股。鉴于 25 名激励对象因个人原因

离职，不再具备激励对象资格，同意作废其已获授尚未归属的第二类

限制性股票 606,700 股,激励对象由 199 名调整为 174 名；预留授予

的 9 名激励对象在第一个归属期个人绩效考核未达标，同意作废不符

合归属条件的第二类限制性股票 76,180 股。鉴于预留授予限制性股

票第一个归属期归属条件成就，本次可归属的限制性股票数量为

和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励

计划相关事项调整的议案》、《关于作废 2021 年股权激励计划部分

已授予尚未归属限制性股票的议案》、《关于 2021 年股权激励计划

首次授予限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》等，鉴于实

施 2021 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.2 元）、2022 年权益

分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元）,同意首次授予限制性股票授予

价格由 13.925 元/股调整为 13.895 元/股；鉴于实施 2022 年权益分

派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），同意预留授予限制性股票授予

价格由 11.95 元/股调整为 11.94 元/股。鉴于首次授予限制性股票第

一个归属期已结束，同意将激励对象已达到归属条件但未行使权益而

失效的限制性股票 30,230,870 股作废。鉴于 36 名首次授予限制性股

票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意作废其已

获授尚未归属的限制性股票 1,979,300 股,激励对象由 1,383 名调整

为 1,347 名；鉴于 152 名首次授予部分激励对象在第二个归属期个人

层面考核未达标，同意作废不符合归属条件的限制性股票 4,558,365

股。鉴于首次授予限制性股票第二个归属期归属条件成就，本次可归

属的限制性股票数量为 28,438,535 股，同意公司按照股权激励计划

相关规定为符合条件的 1,278 名激励对象办理归属相关事宜。

   二、本次调整事由及调整方法

   公司实施 2021 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已

回购股份 14,256,400.00 股后的 2,133,472,340.00 股为基数，向全

体股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含税）。此次权益分派股

权登记日为：2022 年 7 月 14 日，除权除息日为：2022 年 7 月 15 日。

   公司实施 2022 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已

回购股份 14,256,400.00 股后的 2,133,480,548.00 股为基数，向全

体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税）。此次权益分派股

权登记日为：2023 年 6 月 14 日，除权除息日为：2023 年 6 月 15 日。

   根据《2021 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将按

照下列方法对限制性股票授予价格进行调整：

   派息：P＝P0-V

   其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后

的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

   因实施 2021 年年度权益分派方案，调整授予价格为 P＝P0-V

=13.925-0.02=13.905 元/股；

   因 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 方 案 ， 调 整 授 予 价 格 为 P ＝

P0-V=13.905-0.01=13.895 元/股。

   综上，首次授予限制性股票调整后的授予价格为 13.895 元/股。

   因实施 2022 年年度权益分派方案，预留授予限制性股票调整后

的授予价格为 P＝P0-V=11.95-0.01=11.94 元/股。

   三、本次调整对公司的影响

   本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影

响。

   四、独立董事意见

   本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规

和规范性文件及公司《2021 年股权激励计划（草案）》的规定，履

行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我

们一致同意董事会对公司 2021 年股权激励计划相关事项进行调整。

   五、监事会意见

   经审核，监事会认为，公司对 2021 年股权激励计划相关事项的

调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件

及公司《2021 年股权激励计划(草案)》的规定，同意按照 2021 年股

权激励计划相关事项进行调整。

   六、律师意见

  上海市广发律师事务所认为，公司本次 2021 年股权激励计划相

关事项已经取得了必要的批准和授权，本次 2021 年股权激励计划调

整事项的内容、方法和结果均符合《2021 年限制性股票激励计划（草

案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；

公司 2021 年股权激励计划相关事项尚需依法履行信息披露义务。

  七、备查文件

独立意见；

项的法律意见。

  特此公告。

                 卫宁健康科技集团股份有限公司

                        董 事 会

                    二〇二三年八月十六日

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