拉卡拉被罚875.4万元涉与身份不明的客户进行交易等三项违法行为

2023-09-01 03:55:07 来源：中国青年网

(资料图片仅供参考)

央广网北京8月28日消息中国人民银行北京市分行近日披露的行政处罚信息显示，拉卡拉支付股份有限公司（下称“拉卡拉”）因存在三项违法行为，被罚款875.4万元。

据行政处罚信息公示，拉卡拉主要违规行为有：未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

（图源自中国人民银行北京市分行网站）

（来源：央广网）

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