超过50亿元！新加坡警方破获特大洗钱案：现金成捆，豪车一排排！10名嫌犯国籍情况公布→

近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌伪造文件和洗钱等罪行被抓获，涉案财物总值约10亿新元（约53.7亿元人民币），或为新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。

(相关资料图)

从新加坡警方通报的内容看，嫌疑人中有3人是中国公民。

涉案金额超50亿人民币

据新加坡警方16日通报，15日，400多名新加坡警察对超豪华别墅和公寓等多地进行突击检查，最终抓获10人。新加坡警方表示，嫌疑人年龄在31岁至44岁之间，涉嫌参与伪造文件、洗钱以及拒捕。

另有12人正在协助调查，另有8人目前被警方通缉。据信这些人之间有联系。所有涉案人员既不是新加坡公民，也不是永久居民。

警方此前收到关于可能从事非法活动的情报，包括使用涉嫌伪造的文件来证实新加坡银行账户的资金来源。警方透过广泛的调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告，发现一群涉嫌参与清洗海外有组织犯罪活动（包括诈骗和网上赌博）的外国国民。

该案涉案财物总值约10亿新元，新加坡《联合早报》报道称，相信是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。

警方对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，估计总价值超过8.15亿新元（约43.3亿元人民币），以及多种酒瓶和葡萄酒。警方还查获了超过35个相关银行账户，估计总余额超过1.1亿新元（约5.9亿元人民币）。现金（包括外币）超过2300万新元，250多个奢侈品包和手表，120多个电子设备，如电脑和手机，270多件珠宝，两根金条和11份虚拟资产信息文件。

被警方扣押的现金、珠宝和其他奢侈品 来源：新加坡警察部队官网

新加坡警方表示将继续调查，不排除后续涉及更多资产和账户。

根据当地法律，如果罪名成立，针对个人的洗钱罪可处以10年以下监禁或50万美元以下罚款，或两者并罚。意图欺骗的伪造文件罪可处以10年以下监禁，犯罪者还将被处以罚款。使用伪造证件罪最高可判处4年监禁或罚款，或两者并罚。拒捕罪可处以1年以下监禁或罚款，或两者并罚。

由警方发出禁止处置令的物品 来源：新加坡警察部队官网

有3人是中国公民

新加坡警方列出了当前被捕人员的国籍和护照情况：

一名40岁的塞浦路斯男性持有中国和柬埔寨护照；

一名42岁的土耳其男性持有中国和瓦努阿图护照；

一名44岁的中国男性和43岁的中国女性分别持有多米尼加和土耳其护照；

一名41岁的柬埔寨男性持有中国护照；

一名35岁的瓦努阿图男性持有中国护照；

一名33岁的柬埔寨男性持有中国和多米尼加护照；

一名34岁的塞浦路斯男性持有中国和柬埔寨护照；

还有一名31岁的中国男性，和一名31岁的柬埔寨男性，均持有中国护照。

嫌犯所持护照 来源：新加坡警察部队官网

新加坡《联合早报》报道，这10人的原籍均为中国福建，其中一人相信是2022年5月一次性在新加坡豪华公寓康宁河湾买入20套住宅的中国买家，总值超过8500万新加坡元（约合人民币4.54亿元）。

上述3名中国人被抓捕详细情况如下：

一名44岁的男性中国公民和一名43岁的女性中国公民，在圣淘沙湾珍珠岛别墅内被抓获。警方发现该男子持有据信由圣基茨和尼维斯签发的外国护照，该女子被发现持有据信由多米尼加共和国和土耳其签发的其他外国护照。

新加坡警方扣押了二人超过760万新元（约4000万元人民币）的现金和其他外币，并对估值超过1.06亿新元（约5.7亿元人民币）的9处房产和5辆汽车发出了禁止处置令，还冻结了一个相关银行账户，包括超过2200万新元（约1.2亿元人民币）和其他外币。这两人将被控意图欺骗的伪造文件罪。

另有一名31岁的男性中国公民在汤姆林森路公寓被抓获。他还被发现持有据信由瓦努阿图签发的外国护照。警方缴获了近11.2万新元（约59.5万元人民币）的现金、其他外币和3台电子设备，并对一辆估值超过30万新元（约159.4万元人民币）的汽车发出了处置令缓期执行。该男子将被指控洗钱罪。

延伸阅读

币圈现120亿洗钱大案：63人被捕 现金堆成小山

币圈又现巨额洗钱大案！近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。

通报截图

洗钱120亿！抓获63人！

据平安通辽通报，2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。

经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。

案件侦办期间，公安厅经侦总队、市局经侦支队全程指导、支撑案件侦办工作，分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深度研判，缜密侦查迅速查清、固定涉案人员犯罪组织架构情况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况等全量证据。

抓捕现场 图片来源：平安通辽官方微信公众号

9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，63名犯罪嫌疑人被抓获，共计收缴违法所得约1.3亿元。

经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

抓捕现场 图片来源：平安通辽官方微信公众号

与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

通过虚拟货币洗钱的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关负责人表示：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。

2022年10月24日，公安部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦办的7.15专案发起全国集群战役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

抓捕现场 图片来源：平安通辽官方微信公众号

监管部门加大对洗钱犯罪的惩处力度

比特币等虚拟货币有匿名性、交易模式的复杂性、持有方式的多样性等特点，因此具有较高的洗钱风险，也给办案带来了很大的难度。

据中国证券报报道，本案相关负责人表示：“匿名购买虚拟币之后再卖出，等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案。”

近年来，国家有关部门持续加大打击虚拟货币洗钱犯罪的力度。链法律师团队负责人郭亚涛对记者表示，我国禁止虚拟货币发行融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，因此虚拟货币极易被用于跨境洗钱。在传统洗钱方式中，一般通过金融机构进行交易。传统金融机构对账户持有人和资金来源合法性的审查更加完善，溯源能力强。而比特币等数字资产具有去中心化的特点，进行交易有匿名性的特点，使得资金流动方向很难监测。

他还指出，在跨境洗钱情形下，网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时间和空间的限制，交易阻力较小。洗钱行为人在国内交易平台用人民币购买虚拟资产，然后转到国外交易平台上将虚拟货币资产卖出，变现成外币。目前，这种形式的交易已经引起监管层面的高度重视。在法律层面，刑法修正案也加大对洗钱犯罪的惩处力度。

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